東陽市人民法院依照金華市中級人民法院《關于審理企業(yè)預重整案件的工作指引》，于2022年8月25日確定浙江智仁律師事務所為東陽市金彤房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“金彤公司”或“債務人”）預重整管理人（以下簡稱“管理人”）。
管理人在接受法院指定后，依法調查金彤公司財產狀況。金彤公司核心資產為名下開發(fā)的“金彤商廈”房產項目，且目前尚有部分工程未完工。為完成項目續(xù)建工作，盡快辦理竣工驗收和產證登記，最大化金彤公司資產價值，充分保障購房人及其他各債權人利益，管理人現(xiàn)向全社會公開招募金彤公司續(xù)建共益?zhèn)顿Y人。具體招募事項公告如下：
一、金彤公司基本情況
（一）工商基本信息
東陽市金彤房地產開發(fā)有限公司于2012年7月9日經東陽市市場監(jiān)督管理局批準成立，統(tǒng)一社會信用代碼為913307830501165628，現(xiàn)任法定代表人為馬晨陽，注冊地址為東陽市關山北路22號，注冊資本500萬元人民幣，實繳資本500萬元人民幣，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股）。現(xiàn)有股東為劉增榮、陳安華、馬晨陽，持股比例分別為70%、15%、15%。公司的主要經營范圍為房地產開發(fā)經營。
（二）“金彤商廈”項目情況
金彤公司的核心資產為位于東陽市橫店鎮(zhèn)江南中路以北康莊路以西的“金彤商廈”在建工程項目，該項目總用地4925平方米，商住樓底部4層為商業(yè)裙樓，上部11層為住宅，據(jù)管理人勘察，主體結構已基本完工，但綠化、消防、水電等配套工程尚未完工，尚未具備竣工驗收條件。2014年12月5日，“金彤商廈”項目取得商品房預售證（東售許字（2014）第29號），預售建筑面積為住宅9090.62平方米，商貿7873.83平方米，地下室車位2337.41平方米。
金彤公司的工商登記、歷史沿革、股權結構、項目現(xiàn)狀、資產、負債等詳細情況，意向投資人與管理人簽訂保密協(xié)議后，可自行決定對金彤公司進行盡職調查獲取，管理人將協(xié)助配合。
二、融資規(guī)模及方式
（一）根據(jù)“金彤商廈”項目已建部分及未建部分基本情況，項目復工續(xù)建共益?zhèn)谫Y規(guī)模暫定1800萬元，最終以工程造價咨詢機構審核確定及雙方簽署的投資協(xié)議為準。
（二）投資方式可為共益?zhèn)杩睢|資施工等多種方式或結合進行。
三、共益?zhèn)庀蛲顿Y人基本條件
（一）具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽。
（二）擁有足夠的資金實力，能在約定時間內向金彤公司提供共益?zhèn)Y金，并提供相應的資信和資金證明或其他履約能力證明。
（三）未負有到期未清償且重大數(shù)額的債務，未被列入經營異常名錄，未被納入失信被執(zhí)行人名單，且共益?zhèn)顿Y人的法定代表人、控股股東未被納入失信被執(zhí)行人名單。最近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為。
（四）共益?zhèn)顿Y人、共益?zhèn)顿Y人的股東或其分、子公司有參與房地產項目并購重組經驗或有房地產開發(fā)經驗的，在同等條件下可優(yōu)先考慮。
（五）管理人根據(jù)工作需要認為應符合的其他條件。
（六）兩個以上的企業(yè)/自然人可以自行組成聯(lián)合體，但須以一個整體的共益?zhèn)顿Y人的身份參與金彤公司的共益?zhèn)顿Y，聯(lián)合體應當至少一個同時具備上述（一）、（二）、（三）規(guī)定的條件。
四、招募流程
（一）報名
1、報名期限
自本公告發(fā)布之日起，報名時間截止至2023年2月17日16時。凡對金彤商廈項目有投資意愿且符合以上條件的共益?zhèn)顿Y人均可向管理人報名參與投資。管理人有權視情況決定是否延長或提前報名期限。
2、報名方式
共益?zhèn)顿Y人應在報名期限截止日前將以下報名材料一式貳份提交管理人。（報名文件須加蓋企業(yè)公章或自然人簽字捺手印，且密封并加蓋騎縫章，報名時需提供營業(yè)執(zhí)照或居民身份證原件審核）
報名材料：
（1）投資意向書（內容包括但不限于：參與共益?zhèn)顿Y的方式或共益?zhèn)顿Y方案、共益?zhèn)顿Y期限、共益?zhèn)顿Y利率等）。
（2）簡介（內容包括但不限于：企業(yè)基本情況、企業(yè)股東情況、注冊資本金額、注冊資本認繳、實繳情況、生產經營情況、資產規(guī)模、信用情況，或自然人基本情況、資產情況、投資資金來源情況、信用情況，以及共益?zhèn)顿Y人的自有流動資金情況等）。
（3）報名人為自然人的，應提交身份證復印件；報名人為企業(yè)法人或者非法人組織的，應提交營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人（負責人）證明書及身份證復印件。委托代理人參加的，還需提供授權委托書原件及代理人身份證復印件。
（4）資信證明及履約能力證明（主要為銀行存款證明、主要資產權屬證明、投資資金來源證明等，可以提供財務審計報告）。
（5）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址的送達地址確認書文件。
（6）共益?zhèn)顿Y報名保證金的支付憑證。
（7）其他用以證明符合報名條件的相關資料。
（8）若共益?zhèn)顿Y人是聯(lián)合體的，還應提供聯(lián)合體成員之間的聯(lián)合協(xié)議及其他證明材料。
3、報名地址及聯(lián)系人
（1）管理人辦公地址：浙江省東陽市人民北路18號碧水名府小區(qū)3號樓5樓524室
（2）聯(lián)系人：謝律師
（3）聯(lián)系電話：15356172455
（二）繳納報名保證金
共益?zhèn)庀蛲顿Y人擬進行投資的，應向管理人指定賬戶繳納報名保證金人民幣30萬元（大寫：叁拾萬元整），并備注付款事由“投資報名保證金”。
（三）資格審查
共益?zhèn)庀蛲顿Y人提交完整報名材料后，管理人將對共益?zhèn)庀蛲顿Y人的資格條件進行初步審查，并將核查結果通知該意向投資人。管理人在資格審查過程中對共益?zhèn)庀蛲顿Y人的資格條件存在疑問的，有權要求該意向投資人提供補充證明材料。
（四）盡職調查
共益?zhèn)庀蛲顿Y人通過資格審查后，與管理人簽署保密協(xié)議后可以對金彤公司開展盡職調查。管理人有權向共益?zhèn)庀蛲顿Y人進行反向盡職調查，共益?zhèn)庀蛲顿Y人應予配合。
（五）提交共益?zhèn)顿Y方案
共益?zhèn)庀蛲顿Y人應根據(jù)管理人的要求，在規(guī)定期限內提交共益?zhèn)顿Y方案。
（六）遴選
管理人將在法院的監(jiān)督指導下，開展與共益?zhèn)庀蛲顿Y人的商業(yè)談判或協(xié)商等工作，并根據(jù)共益?zhèn)庀蛲顿Y人的資金實力、共益?zhèn)省⑼顿Y計劃、社會責任感等多方面綜合考慮及評審，確定共益?zhèn)庀蛲顿Y人。管理人將向最終確定的共益?zhèn)庀蛲顿Y人發(fā)出中選通知書。
（七）簽署投資協(xié)議
共益?zhèn)庀蛲顿Y人收到意向投資人中選通知書之日起5個工作日內，應當與管理人簽訂共益?zhèn)顿Y協(xié)議，并按照規(guī)定和約定及時向金彤公司提供共益?zhèn)Y金。
（八）保證金處理
1、共益?zhèn)顿Y人身份經管理人確認并簽署投資協(xié)議后，該報名保證金轉為投資保證金組成部分，其余履約保證金（履約保證金由雙方協(xié)商確定）由投資人補足。
2、確定為共益?zhèn)顿Y人之后，拒絕與管理人簽訂投資協(xié)議的，管理人有權沒收其繳納的報名保證金，取消其共益?zhèn)顿Y人資格，重新確定共益?zhèn)顿Y人。
3、對于未通過資格審查的共益?zhèn)庀蛲顿Y人以及通過資格審查但最終未被確定為共益?zhèn)顿Y人的，且確定無違反《保密協(xié)議》等約定的，管理人將無息退還報名保證金。
五、還款保障
（一）共益?zhèn)鶅?yōu)先償還的法律依據(jù)
共益?zhèn)杩钍菫槿w債權人的共同利益以及為債務人繼續(xù)營業(yè)而發(fā)生的債務，屬于《中華人民共和國企業(yè)破產法》第42條規(guī)定的共益?zhèn)樾危罁?jù)該法第43條之規(guī)定，共益?zhèn)鶆沼蓚鶆杖素敭a隨時清償。同時本案復工續(xù)建的融資費用，將在正式啟動復工續(xù)建前依法征詢債權人意見。
（二）合同保障
雙方在《共益?zhèn)顿Y協(xié)議》中約定資金償還的保障方式，共益?zhèn)顿Y人可委派代理人監(jiān)管共益?zhèn)Y金賬戶的各項支出等。
六、招募須知
（一）本招募公告并非要約文件，對管理人和共益?zhèn)顿Y方均不具有法律約束力，僅是參考資料，雙方的權利義務以最終簽訂《共益?zhèn)顿Y協(xié)議》等協(xié)議內容為準。
（二）共益?zhèn)顿Y人應謹慎細致地閱讀本招募公告，按照本招募公告規(guī)定的條件報名，有問題及時聯(lián)系管理人。
（三）本招募公告僅供意向投資人參考，管理人披露金彤公司的相關情況不作為對共益?zhèn)顿Y人的任何承諾和保證，亦不作為投資人對金彤公司的盡職調查，意向投資人應當獨立做出價值判斷，相關投資風險自行承擔。
（四）本招募公告最終解釋權屬于管理人。管理人有權決定繼續(xù)、中止、或終止共益?zhèn)顿Y人的招募。
特此公告。
東陽市金彤房地產開發(fā)有限公司預重整管理人
二〇二三年一月十三日
